El IRS obtiene acceso a los datos de usuario del círculo de intercambio de cifrado y se dirige a Kraken

El IRS obtiene acceso a los datos de usuario del círculo de intercambio de cifrado y se dirige a Kraken.

El Servicio de Impuestos Internos quiere «garantizar que los propietarios de criptomonedas paguen su parte justa de impuestos».

Poco después de obtener una autorización judicial para obtener registros de los clientes de Circle, el intercambio de criptomonedas, el Servicio de Impuestos Internos de EE. UU. (IRS) ahora busca obtener acceso a datos similares de la plataforma comercial Kraken.

«Aquellos que realizan transacciones con criptomonedas deben cumplir con sus obligaciones fiscales como cualquier otro contribuyente», dijo el fiscal general adjunto en funciones, David Hubbert, de la División de Impuestos del Departamento de Justicia, y agregó: «El Departamento de Justicia continuará trabajando con el IRS para garantizar que los propietarios de criptomonedas están pagando su parte justa de impuestos «.

A principios de esta semana, un tribunal federal de Massachusetts aprobó la solicitud del IRS de entregar una citación de John Doe a «Circle Internet Financial Inc., o sus predecesores, subsidiarias, divisiones y afiliadas, incluida Poloniex LLC (colectivamente» Circle «)».

Con esta medida, el IRS quiere identificar a los contribuyentes estadounidenses que transfirieron $ 20,000 o más a través de transacciones que involucraron criptomonedas entre 2016 y 2020. Según el regulador, necesita los documentos de los intercambios para verificar si esos comerciantes de criptomonedas están pagando sus impuestos en su totalidad. .

“Herramientas como la citación de John Doe autorizada hoy envían un mensaje claro a los contribuyentes estadounidenses de que el IRS está trabajando para garantizar que cumplan plenamente con el uso de la moneda virtual”, dijo el comisionado del IRS Chuck Rettig, y agregó:

“La citación de John Doe es un paso para permitir que el IRS descubra a aquellos que no informan adecuadamente sus transacciones en moneda virtual. Haremos cumplir la ley cuando encontremos incumplimiento sistémico o fraude «.

Kraken es el siguiente en la fila

Después de Circle, el Departamento de Justicia presentó una solicitud similar para el regulador de impuestos ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Norte de California, buscando revelar los registros de clientes de Kraken.

Sin embargo, esta vez, el tribunal negó la presentación inicial, argumentando que es «por la borda» y el IRS necesita reducir su solicitud, informó The Block ayer.

A saber, el tribunal declaró que «las preferencias completas del usuario», «cualquier otro registro de diligencia debida de Conozca a su cliente» y «correspondencia entre Kraken y el Usuario o cualquier tercero con acceso a la cuenta perteneciente a la cuenta» son todos demasiado «categorías amplias de información».

Según los informes, la orden del juez decía:

“Cualquier respuesta de este tipo debe abordar específicamente por qué cada categoría de información buscada se adapta estrictamente a las necesidades de investigación del IRS, incluso si las solicitudes de categorías de información más invasivas y que abarcan todo podrían aplazarse hasta después de que el IRS haya revisado la información básica de registro de cuenta y la transacción historias «.

Ahora, el Servicio de Impuestos Internos tiene hasta el 14 de abril para volver a presentar una nueva versión de su solicitud «estrechamente adaptada».

MrExchanger.com

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