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2020-03-12 Vendedor de LocalBitcoins acusado de picadura encubierta de 'tráfico humano'

Un residente del estado de Washington ha sido acusado de lavado de dinero después de vender Bitcoin por $ 140,000 en efectivo a agentes encubiertos. Kenneth Warren Rhule, de 26 años, se reunió con agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional en numerosas ocasiones entre abril y diciembre de 2018, a menudo en los cafés Starbucks del área de Seattle. Según la denuncia no sellada, Rhule, que comerciaba en localbitcoins.com bajo el nombre de Gimacut9, supuestamente cerró al menos siete acuerdos con agentes "haciéndose pasar por delincuentes" que querían comprar Bitcoin no rastreable con los ingresos de sus operaciones. Le dijeron a Rhule que traían mujeres ucranianas a los Estados Unidos con fines de prostitución. El agente especial Víctor Morales de la Agencia de Control de Drogas dijo en la queja: "Rhule realizó estas transacciones incluso después de que el agente encubierto explicara que al menos una parte del efectivo involucrado representaba el producto del tráfico de personas". Rhule se presentó ante el Tribunal de Distrito de Seattle de Estados Unidos el martes. Fue acusado de llevar a cabo un negocio de transmisión de dinero sin licencia y cinco cargos de lavado de instrumentos monetarios. La queja señalaba que no realizó ninguna verificación de verificación de Conozca su ID de cliente. Los cargos de lavado de dinero son punibles con hasta 20 años de prisión, mientras que los cargos de marihuana son punibles con un mínimo de cinco años en prisión y un máximo de 40 años. Rhule presuntamente presume de operaciones de drogas En una ocasión, mientras esperaba las confirmaciones de que Bitcoin había sido depositado con éxito, Rhule presuntamente se jactó de hacer pedidos de CBD (Cannabidiol) de "5,10 o 20,000 kilo". La investigación encontró que estaba operando un negocio de productos de marihuana sin licencia que fabricaba artículos que incluían aceite de hachís. Documentó sus sofisticadas operaciones de cultivo con fotografías cargadas en sus cuentas de Google, iCloud e Instagram, incluidas fotos de Rhule posando con cultivos de marihuana. También fue acusado de conspiración para fabricar y distribuir marihuana. El distribuidor de Bitcoin ensalza las virtudes de Monero Rhule también informó a los agentes encubiertos que Bitcoin era solo pseudoanónimo y ensalzó las virtudes de Monero, que dijo que era una "criptomoneda 100% anónima": "Rhule explicó a UCA-1 que Monero operaba bajo el mismo concepto que cualquier criptomoneda y que era verificable en la cadena de bloques con una advertencia importante: las direcciones de billetera no podían rastrearse". La cuenta LocalBitcoins "Gimacut9" hizo un último trato el 1 de julio de 2019 y fue prohibida a partir de noviembre de 2019 en adelante. LocalBitcoins ya no ofrece una opción de efectivo para el comercio de cifrado.

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